107.3.25 洗防法新制最慘案例…未申報千萬美金全被沒收

張貼者:2018年3月25日 上午2:12高雄市聯合記帳公會


清明連假即將到來,不少國人會出國旅遊,我國去年6月28日施行洗錢防制法新制,截至今年2月28日,未申報或申報不實經查獲案件89件,較去年同期增加超過一倍,新台幣現鈔沒入約達776多萬元。

去年施行洗防法後,海關查獲不少違規案件。財政部關務署統計,截至今年2月28日,旅客或隨交通工具服務人員向海關申報案件3萬2506件,較去年同期增加52.78%。

超帶台幣近7千萬元 776萬現鈔被沒收

而未申報或申報不實經查獲案件則有89件,較去年同期增加102.27%;查獲總金額約新台幣6708多萬元,其中新台幣現鈔沒入776多萬元。

若以去年全年來看,沒入金額最高的為美元1699萬元(近5億台幣),其次為日圓875萬元,黃金3件違規,罰鍰約65萬元;鑽石寶石白金一件違規,罰鍰為7萬元。

關務署提醒,同一人同日單一航(班)次,若攜帶總值逾等值1萬美元的外幣、香港或澳門現鈔,及新台幣逾10萬元、人民幣逾2萬元現鈔,或總面額逾1萬美元有價證券;或總值逾等值2萬美元的黃金,鑽石、寶石及白金總值逾新台幣50萬元,有被利用進行洗錢之虞的物品,都要填申報單依規定向海關申報。

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