附件:

107年07月防制洗錢最新法規及新聞稿.pdf

行政院洗錢防制辦公室107年7月3日「 指定之非金融事業或人員防制洗錢及打擊資恐提升遵循意識宣導講習會」發布之指引及相關講習資料， 已置於該院洗錢防制辦公室網站，請轉知所屬會員加強宣導，轉請查照。

說明：

一、旨揭指引、講習會簡報及錄影檔案置於旨揭網站活動花絮專區； 指引及風險評估表置於文宣品

下載區，請自行下載運用。(註：無簡報2資料)

二、相關洗錢防制事項，本會網站「洗錢防制專區」皆即時更新。

行政院洗錢防制辦公室網址：http://www.amlo. moj.gov.tw

全聯會「洗防專區」網址：http://www. taauroc.org.tw/zh/qa/11.html

附件:

簡報1-國家洗錢資恐風險評估報告與第三輪相互評鑑之籌備 (1).pdf (2291k)

簡報1附件-國家洗錢及資恐評估報告摘錄版.pdf (721k)

簡報1附件-私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議提問.pdf (348k)

簡報3-指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引簡介.pdf (1565k)

附件:

DNFBP指引印刷版1070703.pdf

附件:

107年06月-防制洗錢最新法規及新聞稿.pdf

臺灣集中保管結算所股份有限公司公告修正該公司「 防制洗錢及打擊資恐

查詢作業要點」自即日起實施，詳附檔

「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」即日起新申請之使用單位， 須於申請時即選擇費率方案。

計費年度為每年之七月一日至次年之六月三十日。

使用單位如於計費年度前半年申請使用， 則收取整年度之線上查詢費用；如於計費年度後

半年申請使用，則費用及線上查詢筆數均以半數計算。

附件:

(集保結算所)修正「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」.pdf

集保結算所表示，申請洗防查詢系統的用戶，倘107年7月31日 未選取繳費方案並完成繳費者，8月1日起即予斷線（ 無法使用帳號、密碼登錄）。

倘不使用者，也不用提出停用申請。倘未來要復用， 則須向集保提出人工申請。

務請告知：不使用者，無需繳費，不用提出停用申請。

集保結算所上週已通知洗錢防制查詢系統核通用戶， 該查詢系統將自本(107)年7月1日起收取費用，請使用單位於 7月25日前，登入該系統「使用單位資料維護」 功能選擇欲使用之收費方案，相關原則、項目、 費率及流程請參見該公司網站。

網址：https://m.tdcc.com.tw/ tdccweb/tcdata/other/aml_ index.htm

說明：

一、其中費率方案Ａ（如附），每年1,000元，原可線上查詢6 0筆；經本會爭取調整為100筆。

二、會員倘有使用、操作問題，請會員逕洽受理窗口。（如附）

附件：

使用單位類別暨受理窗口一覽表.pdf (95k)

集保查詢系統收費說明.pdf (2342k)

附件: 107.6-報名表.pdf

附件: 107年05月-防制洗錢最新法規及新聞稿.pdf

全聯會107年5月版「事務所風險政策、工作底稿、 底稿表單」以及「洗防法535指定之準備及進行交易型態參考表」 電子檔如附，以此為準。公會網頁「 洗防專區」供會員下載。

附件:

客戶法律遵循評估底稿-全聯會107.5月版.pdf (1185k)

底稿表單-全聯會107.5月版.pdf (74k)

洗防法535指定之準備及進行 交易型態參考表.pdf (72k)

記帳及報稅代理人事務所風險政策-全聯會107.5月版.pdf (1073k)

附件:

風險評估表(業者自評用)-部版.pdf

附件:

免費講座(高雄)報名表-.pdf

附件:

107年04月防制洗錢最新法規及新聞稿.pdf

附件:

法務部公告資恐制裁名單(張永源).pdf

一、旨揭最新法規及新聞稿業於107年4月11日以電子郵件傳送 至各公會，請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念， 落實防制洗錢相關工作。

二、檢附之「防制洗錢最新法規及新聞稿」，僅供會員參照， 版權所有，不得置於公開頁面供人下載。

附件:

賢107066-檢送107年3月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」-1.pdf

清明連假即將到來，不少國人會出國旅遊，我國去年6月28日施行洗錢防制法新制，截至今年2月28日，未申報或申報不實經查獲案件89件，較去年同期增加超過一倍，新台幣現鈔沒入約達776多萬元。

去年施行洗防法後，海關查獲不少違規案件。財政部關務署統計，截至今年2月28日，旅客或隨交通工具服務人員向海關申報案件3萬2506件，較去年同期增加52.78%。

超帶台幣近7千萬元 776萬現鈔被沒收

而未申報或申報不實經查獲案件則有89件，較去年同期增加102.27%；查獲總金額約新台幣6708多萬元，其中新台幣現鈔沒入776多萬元。

若以去年全年來看，沒入金額最高的為美元1699萬元（近5億台幣），其次為日圓875萬元，黃金3件違規，罰鍰約65萬元；鑽石寶石白金一件違規，罰鍰為7萬元。

關務署提醒，同一人同日單一航（班）次，若攜帶總值逾等值1萬美元的外幣、香港或澳門現鈔，及新台幣逾10萬元、人民幣逾2萬元現鈔，或總面額逾1萬美元有價證券；或總值逾等值2萬美元的黃金，鑽石、寶石及白金總值逾新台幣50萬元，有被利用進行洗錢之虞的物品，都要填申報單依規定向海關申報。

附件:

財政部令-洗防防應注意事項.pdf

附件:

記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法.pdf

附件:

106年10月-防制洗錢最新法規及新聞稿.pdf (971k)

106年11月-防制洗錢最新法規及新聞稿.pdf (1243k)

106年12月-防制洗錢最新法規及新聞稿.pdf (1254k)

107年01月-防制洗錢最新法規及新聞稿.pdf (1231k)

107年02月-防制洗錢最新法規及新聞稿.pdf (911k)

附件:

賢107016-洗附件.pdf (1095k)

賢107016號函-洗.pdf (71k)

附件:

疑似洗錢交易申報表-記帳及報稅代理人填寫說明.pdf (105k)

疑似洗錢交易申報表.pdf (127k)

附件:

洗錢防制法 .pdf (330k)

行政院令：指定記帳士、記帳及報稅代理人為「洗錢防制法」第5條第3項第5款之非金融事業或人員、適用之交易型態及不適用第9條第1項申報規定，自即日生效.pdf (82k)

附件:

洗錢防制查詢系統申請使用作業流程與相關注意事項.pdf (148k)

補充說明.pdf (96k)

非金融機構洗防資格申請流程.pdf (932k)